Representante de Banco Master en un acto oficial. (Foto: Instagram)
La Justiça dos EUA obtuvo recientemente el aval para dar un paso adelante en la indagación relacionada con el Banco Master y proceder al rastreo de sus activos localizados fuera de su jurisdicción. En la decisión, el juez responsable rechazó en parte la solicitud presentada por Vorcaro, representante o accionista vinculado a la entidad financiera, que pretendía frenar ciertas diligencias en el extranjero. Con esta resolución, el Departamento de Justicia de EE. UU. podrá ampliar el alcance de sus pesquisas sobre transacciones y cuentas asociadas al Banco Master.
El avance autorizado incluye la emisión de citaciones internacionales y la cooperación con agencias financieras de otros países. El rastreo de activos suele implicar el intercambio de información bancaria —como movimientos de fondos, estados de cuenta y registros societarios— a través de convenios multilaterales o acuerdos de asistencia legal mutua. Estas herramientas permiten a la Justiça dos EUA verificar posibles vínculos con actividades ilícitas o defraudación fiscal relacionadas con el Banco Master.
Vorcaro había solicitado la suspensión de medidas que, según su defensa, vulnerarían derechos de defensa y confidencialidad financiera. Sin embargo, el juez evaluó que la petición no acreditaba riesgo irreparable ni justificaba la paralización total de la investigación. De este modo, solo se admitieron restricciones parciales en el acceso a ciertos documentos sensibles, mientras que el rastreo de los activos del Banco Master continúa sin mayores impedimentos.
El Banco Master es una institución financiera de origen brasileño que ofrece servicios de cuentas de ahorro, inversión y crédito a clientes particulares y empresariales. Aunque no se han divulgado datos específicos sobre el volumen de bienes o fondos objeto del rastreo, la autorización de la Justiça dos EUA refleja la creciente coordinación entre organismos judiciales de distintos países para combatir delitos económicos transfronterizos, como el blanqueo de capitales y el fraude.
Este tipo de diligencias se inscribe en el marco de acciones internacionales contra el lavado de activos, donde la cooperación judicial y policial resulta clave. El Departamento de Justicia de EE. UU. ha utilizado con frecuencia mecanismos de jurisdicción extraterritorial para investigar movimientos financieros que podrían estar vinculados a redes de lavado o evasión fiscal. La resolución contra el Banco Master y la decisión parcial sobre Vorcaro sientan un precedente sobre la eficacia de estas medidas en casos similares.
