La Policía Federal incluyó al senador Jaques Wagner (PT-BA) entre los nombres citados en la Operación Compliance Zero al señalar indicios de su actuación en asuntos legislativos considerados de interés del Banco Master. La representación con esta mención fue remitida al Supremo Tribunal Federal (STF) y sustentó el despacho judicial que autorizó las medidas de búsqueda y apreensión en el domicilio y oficina del parlamentario el pasado jueves 18 de junio.
Según la investigación, uno de los elementos analizados se refiere a la participación de Wagner en debates relativos al crédito consignado durante la tramitación de una enmienda que preveía limitar los intereses en esa modalidad al 300 %. Para la Policía Federal, este intercambio de opiniones habría ocurrido en un período próximo al inicio de las relaciones contractuales entre el Banco Master y la sociedad BN Financeira Ltda., empresa vinculada al núcleo familiar del senador.
Los investigadores mencionan asimismo una propuesta presentada por el senador Ciro Nogueira (PP-PI) destinada a ampliar el límite de cobertura del Fondo Garantidor de Créditos (FGC) hasta R$ 1 millón (aprox. € 180 000). De acuerdo con la representación policial, dicha medida habría beneficiado de forma directa al Banco Master. El FGC, creado en 1995, es un mecanismo de protección de depósitos bancarios que garantiza al depositante un respaldo en caso de insolvencia de la entidad financiera hasta el monto establecido en la normativa.
La Policía Federal señala, además, la existencia de contactos frecuentes entre Daniel Vorcaro, presidente del Banco Master, Augusto Ferreira Lima y miembros del gabinete del senador Jaques Wagner durante el curso de la mencionada propuesta en el Congreso. El 13 de agosto de 2024, fecha en que se incorporó la enmienda impulsada por Nogueira, Augusto Ferreira Lima conversó por vía telefónica con Wagner durante más de nueve minutos. Tras esta llamada, envió al senador el enlace con el texto de la iniciativa legislativa, un procedimiento que se repitió el 27 de agosto tras un encuentro presencial.
Otro episodio destacado en la averiguación es una comunicación enviada por Augusto Ferreira Lima el 29 de marzo de 2025, en medio de negociaciones sobre la venta del Banco Master al Banco Regional de Brasil (BRB). En ese mensaje se leía: “¡Tú más que nadie conoces mi trayectoria y formas parte de ella!”, expresión que, según la PF, refuerza la hipótesis de que Wagner no actuaba como mero receptor de información, sino como interlocutor con influencia en decisiones de alto impacto para el grupo económico investigado.
En la nota oficial remitida a CNN Brasil, el senador Jaques Wagner rechazó cualquier irregularidad y aclaró que no ha actuado en beneficio del Banco Master. “El senador Jaques Wagner (PT-BA) informa que no es investigado, no ha sido acusado ni denunciado en ningún proceso relacionado con estos hechos. Acompaña con tranquilidad el desarrollo de las averiguaciones y confía en la integridad del procedimiento”, manifestó.
Asimismo, Wagner puntualizó que el apartamento mencionado en la investigación nunca formó parte de su patrimonio y rechazó haber favorecido a ninguna entidad financiera. Sobre los billetes intervenidos por la Policía Federal, la defensa del senador indicó que se trataba de diarias legales declaradas y no utilizadas en misiones internacionales oficiales. Por último, reiteró su disposición a colaborar con las autoridades y manifestó confianza en que “la verdad prevalecerá” a lo largo del proceso judicial y del escrutinio legislativo.
