Una ciudadana brasileña sancionada por el Departamento del Tesoro de los EE. UU. este miércoles 1 de julio recibió 5.200 reales brasileños—unos €936—en el programa de ayuda de emergencia entre abril de 2020 y octubre de 2021. Según datos del Portal de la Transparencia del Gobierno Federal de Brasil, la beneficiaria obtuvo diez cuotas del Auxílio Emergencial: nueve entregas mensuales entre abril y diciembre de 2020 y una última en octubre de 2021.
Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira figura en la lista de personas sancionadas por el gobierno estadounidense por su presunta vinculación con el Primeiro Comando da Capital (PCC), un grupo conocido por su implicación en actividades delictivas como narcotráfico, extorsión y lavado de dinero. De acuerdo con la comunicación oficial del Tesoro de EE. UU., Stella ejerce funciones de “secretaria” e “intermediaria para la recaudación de grandes sumas en efectivo” y “proporciona servicios logísticos esenciales” para la red de blanqueo de capitales vinculada a esta organización.
El Tesoro estadounidense indica además que Stella es pariente de Victor Henrique de Oliveira Shimada, socio de la empresa Victory Trading. Este empresario fue detenido por la Policía Federal de Brasil en enero de 2025, acusado de “blanquear dinero ilícito de un club de fútbol brasileño en un esquema fraudulento de patrocinio”. Aunque la nota oficial de EE. UU. no menciona explícitamente al Sport Club Corinthians Paulista, los informes periodísticos señalan que las investigaciones de la Policía Federal se centraron en operaciones financieras vinculadas al patrocinio de ese equipo.
La columna no logró contactar con la defensa de Stella Stefanie Nunes Henrique de Oliveira para recabar su versión de los hechos.
DECISIÓN
Con la sanción impuesta por el gobierno de los EE. UU., todos los bienes y activos que Stella posea en territorio estadounidense quedan bloqueados, y tanto ciudadanos como empresas de EE. UU. tienen prohibido realizar transacciones financieras o comerciales con ella. Además, las instituciones financieras extranjeras que mantengan relaciones de negocio con los sancionados pueden enfrentarse a sanciones secundarias, según las normas de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés).
El 5 de junio, el gobierno de Donald Trump designó oficialmente al PCC y al Comando Vermelho (CV) como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés). Esta medida, firmada por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, modifica el estatus jurídico de estas facciones y amplía las posibilidades de aplicar sanciones a terceros asociados con ellas.
Información adicional
El Auxílio Emergencial fue un programa creado por el Gobierno brasileño en marzo de 2020 para mitigar los efectos económicos de la pandemia de COVID-19. Inicialmente contempló pagos de 600 reales brasileños mensuales (unos €108) a desempleados, trabajadores informales y familias de bajos ingresos, y más adelante se redujeron los montos a 300 reales (aproximadamente €54) en fases sucesivas. La gestión de este programa estuvo a cargo de la Caixa Econômica Federal y requirió la aprobación de créditos suplementarios en el presupuesto federal.
El Portal de la Transparencia, lanzado en 2003, es una plataforma que permite a la ciudadanía acceder a datos abiertos sobre ingresos y gastos del Gobierno Federal, incluyendo transferencias de fondos a personas físicas y jurídicas. En él se puede verificar la fecha y el importe de cada pago del Auxílio Emergencial.
Por su parte, la OFAC es la entidad encargada de administrar y hacer cumplir las sanciones económicas y comerciales del Gobierno de EE. UU. contra países, regímenes, entidades y personas implicadas en actividades consideradas una amenaza para la seguridad nacional o la política exterior estadounidense. Las designaciones como FTO o como personas bloqueadas se publican en la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (SDN, por sus siglas en inglés).
