Documentos analizados por la agencia Reuters revelan que refinerías brasileñas vendieron más de 100 millones de litros de nafta a la empresa Petrodansk, investigada por un presunto esquema de fraude en combustibles y lavado de dinero vinculado al Primer Comando da Capital (PCC).
Según la investigación, uno de los principales proveedores fue la Refinaria Riograndense, ubicada en el estado de Rio Grande do Sul y controlada de forma conjunta por Petrobras, Braskem y Ultrapar. Los registros de estas operaciones aparecen en documentos oficiales de la Agencia Nacional del Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles (ANP).
De acuerdo con una fuente próxima al caso citada por Reuters, el Ministerio Público de São Paulo indaga si la nafta suministrada a Petrodansk pudo haber sido desviada hacia estaciones de servicio en un supuesto esquema de contrabando y lavado de dinero con presunta vinculación a la facción criminal.
La investigación cobró especial relevancia internacional después de que el Gobierno de Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, clasificara al PCC como Organización Terrorista Extranjera (Foreign Terrorist Organization, FTO). Esta designación refuerza la vigilancia sobre empresas y transacciones que pudieran tener conexión directa o indirecta con el grupo.
La nafta es un derivado ligero del petróleo crudo empleado como materia prima en la producción de gasolina y otros combustibles, además de insumo para la industria petroquímica. Para evitar fraudes y adulteraciones, la normativa brasileña exige marcar químicamente cada cargamento con trazadores que permiten su identificación.
Los documentos de la ANP indican que parte de los despachos de nafta enviados por la Refinaria Riograndense a Petrodansk durante el periodo 2023-2024 se realizaron sin la aplicación del marcador químico obligatorio. En nota oficial, la propia refinería admitió que se trató de una falla operativa no intencional y aseguró que el problema ya fue subsanado.
La empresa Petrodansk no atendió los pedidos de aclaración formulados por Reuters. No obstante, en una publicación difundida en sus redes sociales negó cualquier irregularidad y anunció que ofrecerá su versión de los hechos en el momento oportuno.
Por su parte, Petrobras y Ultrapar remarcó que la gestión de la Refinaria Riograndense es independiente y que ambas compañías no han sido notificadas formalmente acerca de ninguna investigación del Ministerio Público de São Paulo. Braskem, en cambio, declinó hacer comentarios sobre el tema.
La propia Refinaria Riograndense informó además que suspendió sus ventas a Petrodansk en octubre de 2024, tras detectar indicios de incumplimiento durante un proceso interno de verificación. La empresa enfatizó que todas las autorizaciones legales y regulatorias exigidas para la adquisición del producto estaban vigentes a lo largo de los suministros.
El control y la fiscalización de combustibles en Brasil cuentan con protocolos diseñados para preservar la calidad de los productos y evitar el uso de cargas fraudulentas que puedan financiar actividades ilícitas. La ANP realiza inspecciones periódicas en refinerías y terminales portuarios para certificar que se cumplan los requisitos de trazabilidad.
Por otro lado, la inclusión del PCC en la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras de Estados Unidos implica la aplicación de sanciones financieras y la posibilidad de bloqueo de activos. Además, autoriza a las fuerzas de seguridad estadounidenses a coopera r con autoridades de otros países en la persecución de redes de financiación y lavado de dinero vinculadas a la organización criminal.
Este caso pone de relieve la complejidad de la cadena de suministro de combustibles y la importancia de mantener mecanismos de control robustos para impedir que grupos delictivos se aprovechen de lagunas regulatorias y operativas.
